הלבנת הון 14 תוצאות

אילוסטרציה
הבטיחו "טכנולוגיה חדשנית" - ועקצו משקיעים במיליונים
כ"א בסיון תשפב | 20/06/22 | חיים גולדברג | 6 תגובות

חמישה חשודים, בהם בן של רמטכ"ל לשעבר, שהקימו חברות קש ובאמצעותם הונו משקיעים בעולם בכ-120 מיליון שקלים נעצרו היום בפשיטה משטרתית, ויובאו להארכת מעצר (בארץ)

פשיטת המשטרה ומעצר חשודים
פרשת ההימורים הגדולה: מעצרם של 13 החשודים - הוארך
כ' בחשוון תשפב | 26/10/21 | חיים גולדברג | 18 תגובות

בזה אחר זה הובאו לביהמ"ש 13 העצורים - שישה מהם חרדים, בפרשת ההימורים הגדולה • מעצרם של כל החשודים הוארך; המשטרה חושדת כי מדובר בארגון פשיעה • החשדות וטענות ההגנה (ארץ)

מהמעצרים היום
13 נעצרו בחשד לעבירות של מיליוני שקלים
כ' בחשוון תשפב | 26/10/21 | קובי רוזן | 4 תגובות

שוטרים פשטו היום על בתי עסק ועצרו 13 חשודים, בגין חשד לעבירות של עשרות מיליונים. בחיפוש נמצא סכומי כסף מזומן במטבעות שונים, טלפונים וכרטיסי סים רבים • צפו (משטרה)

חוטף רימון הלם, היום בירושלים
המשטרה פשטה על צ'יינג' בירושלים והחלה מהומה
י"ג באייר תשפא | 25/04/21 | חיים גולדברג | 56 תגובות

עשרות שוטרים פשטו הערב על חנות להמרת כספים בירושלים, בקשר לפרשת 'שבטי ישראל', עשרות אנשים שהיו במקום ניסו לחסום את השוטרים, שהגיבו בעוצמה - עם רימוני הלם • תיעוד (חדשות)

העצורים בבית המשפט, היום
החשד הנבדק: הלבנת הון בהיקפי ענק ומעשי אלימות רבים
ו' באייר תשפא | 18/04/21 | חיים גולדברג | 28 תגובות

בבית המשפט מתנהל בשעה זו דיון בהארכת מעצרם של תושבי ירושלים שנלקחו לפנות בוקר מביתם; הפרשה המסתורית רחבת ממדים, ועוסקת בין היתר בהלבנות הון ואלימות • כל מה שניתן לדווח (ארץ)

קורף ולבר, לצד קולומויסקי
ה'נגידים' חשודים כי הלבינו הון, עבור האוליגרך מאוקראינה
כ"ה באדר תשפא | 09/03/21 | יוסי נכטיגל | 16 תגובות

ברשויות המס של ארצות הברית חושדים בשני אנשי עסקים - חרדים ממיאמי שתרמו מיליונים למוסדות תורה - כי סייעו לאוליגרך היהודי-אוקראיני איגור קולומויסקי, בעסקיו הבלתי חוקיים (אקטואליה, בעולם)

הרואין, אילוסטרציה
מעצרו של הרב שהלבין כספי סמים מסוכנים - מעורר סערה
א' בשבט תשפא | 14/01/21 | יוסי נכטיגל | 55 תגובות

מעצרו של עסקן חסיד חב"ד, בחשד שהלבין כספים כחלק מרשת בינלאומית שהפיצה סמים מסוכנים מעורר סערה • מתנגד לחינוך החרדי מאשים: "חוסר בלימודי חול מביא חרדים ללכת לפשע" (חדשות)

3.5 מיליון ש"ח נתפסו בבית פרטי • תיעוד
3.5 מיליון ש"ח נתפסו בבית פרטי • צפו בתיעוד
ג' בתשרי תשפא | 21/09/20 | כיכר השבת | 23 תגובות

במסגרת פעילות ממוקדת שקיימו שוטרי משטרת ישראל נתפסו כ-3.5 מיליון שקלים בבית מגורים, בחבילות של שקלים, דולר ויורו. חשוד בן 50 נעצר בגין חשד להלבנת הון (משטרה)

המעצרים והמהומות, לפנות הבוקר
המשטרה גבתה 200 עדויות; נתפסו 'תרופות פלא' שחולקו
י"ד בשבט תשפ | 09/02/20 | חיים גולדברג | 44 תגובות

מעל 200 עדויות נגבו בחקירה הסמויה נגד מנהיג קהילת 'שובו בנים' ובכירי הקהילה. הבוקר, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של הרב, הרבנית וחמישה בכירים. מקורב לרב: "יתברר כלא כלום" (ארץ)

המדריך: כך ניתן לזהות מלביני הון מקצועיים
המדריך: כך ניתן לזהות מלביני הון מקצועיים
י"א בכסלו תשפ | 09/12/19 | דניאל הרץ | 1 תגובות

לאור התגברות תופעת הלבנת ההון והשיטות המתוחכמות שנוקטים מלביני הכספים, הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך המלא לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים (כלכלה, ארץ)